华日：中国小鲍司股票 正诈骗成千上万美国投资者

华尔街日报报道说，布雷登·林德斯特伦原本只是偶尔尝试投资，却在一个冒充理财顾问的人鼓动下，购买了一家在纳斯达克上市的小型中国公司的股票。

点了几下鼠标后，他就被诈骗了8万美元。

林德斯特伦是犹他州一名大学教授，他投资了佳裕达物流——这是一家小型中国航运公司，股价曾连续数月上涨，随后在美国投资者被鼓动开始买入后暴跌96%。

华尔街的老手表示，这种模式近年来已经反复上演数十次，专门针对容易被操纵、且美国投资者能轻易买到的小型中国股票。

交易者和调查人员表示，这种骗局已演变为一种欺诈流行趋势，美国监管机构通常无法获得来自中国的证据，尽管这些公司是向美国投资者推销股票。

美国司法部如今也加入了打击行动，称这类类似“拉高出货”的欺诈行为，是川普政府白领犯罪执法计划的优先事项。

司法部刑事司负责人马修·加莱奥蒂表示：“我们已成立团队，识别并清除这些不法分子，阻止不当行为，并在可能的情况下为受害者追回资金。”

受害者通常是在社交媒体广告或WhatsApp上被所谓的投资建议信息吸引。与其他网络骗局不同的是，这些投资建议让他们购买的是真实公司的股票，这些公司往往是名不见经传的中国企业，在美国交易所上市后很快表现低迷。

这些投资者被诱导相信公司即将迎来重大转折，而这种看法往往由操纵交易造成的短期股价上涨所强化。

卖出方通常是一个交易者团伙，他们以远低于市价的价格购入这些股票，有时直接从公司手中买入，随后将股票转手卖给毫无戒心的受害者。

自2020年以来，近60家总部位于中国的公司在纳斯达克进行了IPO，每家公司融资不超过1500万美元。

根据FactSet的数据，在过去两年中，超过三分之一的公司出现了股价单日暴跌50%或更多的情况。

此外，还有17家总部设在中国香港的上市公司在一天之内市值蒸发一半。

美国金融业监管局（Finra）在2022年曾警告称，涉及这些公司的小型IPO往往是欺诈的前兆。

这类发行本应向新投资者销售股份，但实际上却可能被分配给公司内部人员或关联方，且在IPO后常出现操纵交易的行为。

“我们在整个市场都看到了这种现象，”美国金融业监管局负责复杂调查事务的高级副总裁布莱恩·史密斯表示。

最近的一起刑事案件显示了此类涉嫌欺诈的运作方式，涉及中国博实乐教育控股公司。

该公司声称为中国大学生提供国际留学项目。根据证券申报文件，公司在去年12月披露称，从30位大型投资者那里筹集了近2100万美元，这些投资者以每股约0.13美元的价格购买了1.6亿股。

但根据3月公布的一项起诉书，其中一些投资者参与了一场“拉高出货”的欺诈活动，骗取了600名受害者。

其中7名大买家迅速将股份转入美国券商账户。他们通过Facebook广告和WhatsApp信息招募投资者，抛售了超过5000万股，获利超4.8亿美元。

芝加哥检察官办公室在3月查封了约2.14亿美元的涉嫌非法所得，此前一家券商向金融业监管局报告了潜在欺诈。

这7名交易者中有5人来自马来西亚，2人来自台湾，被控电信欺诈和证券欺诈，涉及中国博实乐教育控股公司的股票交易。

纳斯达克已于6月3日暂停了中国博实乐的股票交易。

大学教授林德斯特伦是《华尔街日报》采访的五位受骗者之一。他们表示，受到了Facebook或Instagram上的广告诱导，购买了佳裕达物流的股票。

这些推广者有时将佳裕达物流称为“摇钱树5号”，并称其在被大型航运公司Matson收购后，股价将大幅上涨。

林德斯特伦在3月底投资了8.2万美元。4月1日，股价曾触及8美元。但当日收盘后，佳裕达股价暴跌至不足1美元。

林德斯特伦WhatsApp群的管理员告诉他，可以通过购买另一家在纳斯达克上市的中国公司——丽翔教育控股公司的股票来弥补损失。

他没有再次上当，但其他人被骗了。

4月17日，丽翔教育的股价从23美元跌至7美元，如今仅为2美元。

“这让人对人性都产生了怀疑，”林德斯特伦说。

加州北部的一名商业地产经理称，他在佳裕达上损失了32万美元。密苏里的一名投资者损失了5.4万美元。他表示，他原以为拥有Facebook的Meta公司会阻止此类股票骗局广告。

Meta表示，公司正在测试面部识别等新技术，以阻止复杂骗局。“打击这类犯罪需要银行、政府、执法部门和电信公司之间的合作，”一名发言人表示。

林德斯特伦说，他和其他人组成了一个约有96名佳裕达投资者的支持小组，合计损失约900万美元。

纳斯达克表示，近年来已加大力度，让高风险公司更难继续在交易所上市。例如，在今年1月，纳斯达克加快了对股价低于1美元公司的退市处理。

纳斯达克在声明中表示：“纳斯达克对监管责任非常重视。对于纳斯达克本身无主要权限的领域，例如跨市场交易活动，我们也会积极配合其他监管机构和执法机构，共同应对市场操籽淌题。”

据知情人士透露，监管机构最近也关注了其他几家中国公司股票的可疑交易行为，包括丽翔教育和NetClass（网班)科技公司。

NetClass的发言人表示，公司无法解释近期股价的剧烈波动，但致力于为投资者提供评估公司业绩和前景所需的信息。

NetClass于去年12月上市，发行价为5美元，融资约1000万美元。股价一路上涨，直到5月初一度在盘中达到51美元的高点，引发市场热炒。但几天后股价迅速崩盘，目前仅略高于2美元。

这种交易量激增会吸引新买家和卖空者，后者押注价格将下跌。

专业交易者内森·米肖在社交媒体上曝光了这些操作。他说，卖空行为有时会意外加剧骗局。如果推广者继续推高股价，卖空者为了回补股票会匆忙买入，从而进一步推高价格。

米肖说：“他们意识到，忽悠别人买股票变难了，反而更容易诱使人去做空。参与这些交易，唯一能彻底毁掉自己职业生涯的方式就是继续交易这些股票。”

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