中国公民犯下大案！川习会前，美接连公布
周三，美国司法当局在两起不同的案件中指控中国公民犯有多项罪行，包括串谋对华走私先进的人工智能芯片、贩毒和洗钱。同日，美国总统川普（Donald Trump）宣布了备受瞩目的美中峰会的新日期，定于五月中旬举行。与此同时，两国在人工智能领域的全球领导地位竞争仍在继续，华盛顿方面也持续指责北京在全球芬太尼供应链中扮演着关键角色。
在其中一起案件中，美国司法部指控一名中国公民和两名美国公民串谋违反出口管制法规，通过泰国向中国走私美制先进人工智能芯片。来自香港的郑毅（Stanley Yi Zheng、音译）与美国公民凯利（Matthew Kelly）和英格利希（Tommy Shad English）涉嫌试图获取价值数百万美元的受出口管制人工智能芯片，并将其非法运往中国。
美国司法部称，这三名被告试图从一家位于加州的计算机硬件公司获取价值数百万美元的受出口管制计算机芯片，并通过泰国非法运往中国。美国联邦调查局负责反间谍与情报处助理局长罗扎夫斯基（Roman Rozhavsky）表示，“郑、凯利和英格利希涉嫌串谋向中国买家出售价值数百万美元的美国制造的人工智能芯片，这明显违反了美国的出口管制规定。随着我们的外国敌手们不断加大力度，试图主导人工智能领域，我们看到他们越来越肆无忌惮地使用各种手段非法获取宝贵的美国技术”。
罗扎夫斯基续称，“执行出口管制对于我们维护美国经济和国家安全至关重要，联邦调查局将继续与合作伙伴携手，保护我国的创新成果，并将那些企图通过向敌对国家提供技术牟利的人绳之以法”。
刑事诉状和法庭上提供的其他信息显示：2023年5月前后，郑毅、凯利和英格利希开始合谋，从一家位于加州的计算机硬件公司（“公司1”）获取装有受出口管制芯片的计算机服务器，并将其运往泰国，最终目的地为中国，此举违反了美国法律。在此过程中，这三名被告冒用泰国公司的名称作为计算机服务器的所谓购买方，而实际上，这些共谋者意图将这些源自美国的人工智能芯片转运至中国。
美国联邦调查局探员资料图片 © 美联社图片
据悉，现年56岁、来自香港的郑毅于今年3月22日被捕，并于次日首次出庭。联邦政府已提出动议，要求将郑毅羁押候审，不得保释。来自纽约州霍普韦尔章克申的49岁的凯利和来自乔治亚州亚特兰大的53岁的英格利希于今年3月25日向联邦当局自首。
在周三美国司法部公布的另一起案件中，俄亥俄州代顿的一个联邦大陪审团决定认可对六名中国公民和两家中国制药公司的诉讼，指控他们参与毒品和洗钱阴谋，涉及用于制造和稀释芬太尼的化学制剂。另有三名被告被控试图向墨西哥贩毒集团提供物质支持。
根据起诉书，这些被告公开销售和交付各种化学前体，意图供国内外毒贩用于制造芬太尼，最终在美国境内分销。三名被告还被指控试图向一个外国恐怖组织提供物质支持，他们向一名自称是海湾卡特尔（Cártel del Golfo，又称Gulf Cartel）成员的人出售化学前体和美托咪定。海湾卡特尔是一个总部位于墨西哥的暴力跨国组织，从事毒品走私、绑架、敲诈勒索、人口贩运和其他犯罪活动。
起诉书中指控的被告包括山东贝利维化工有限公司和山东苒航生物科技有限公司（Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd），以及个人赵汉森、高彦鹏、夏毅、张健、王卓岚和张春海（均为音译）。
据称，这些公司利用赵汉森、高彦鹏、夏毅、张健、王卓岚和张春海，向美国客户招揽、洽谈并收取非法稀释剂的款项。据称，这些外籍人士通常指示美国客户使用加密货币支付稀释剂费用，这些加密货币被转入由他们控制的加密钱包，最终存入位于海外的金融机构。
这些被告被控串谋制造、持有并意图分销400克或以上的芬太尼混合物，这是一项联邦罪行，可判处至少10年监禁，最高可判处终身监禁。此外，试图向指定的恐怖组织提供物质支持以及国际洗钱也是犯罪行为，最高可判处20年监禁。
美国司法部的新闻稿特别提及，中国公安部向联邦调查局提供了关键情报，帮助其加深了对山东贝利维化工有限公司及其犯罪网络的了解和调查。
延伸阅读：美司法部：一名中国公民和两名美国公民因串谋向中国偷运人工智能芯片而受刑事指控
来源：美国之音
美国司法部2026年3月25日宣布指控一名中国公民和两名美国公民涉嫌违反出口管制法并向中国走私先进芯片时列出证据显示，三名被告在手机短信往来中商讨如何使用假冒的公司客套话来洽谈购买芯片，还谈论这些芯片在中国的价值以及招募其他人参与这起犯罪计划。
美国司法部星期三(3月25日)宣布，一名中国公民和两名美国公民被控串谋走私和违反出口管制法律。三人被控企图从一家位于加利福尼亚州的计算机硬件公司购买价值上亿美元的尖端计算机芯片并将这些芯片通过泰国非法运往中国。
受到刑事指控的三名被告是56岁的中国香港籍人士斯坦利·毅·郑(音译，Stanley Yi Zheng)、49岁的纽约州居民马修·凯利(Matthew Kelly)和53岁的乔治亚州居民汤米·沙德·英格利什(Tommy Shad English)。
根据刑事诉状和其他法律文件，他们三人大约在2023年5月串谋从一家位于加利福尼亚州的计算机硬件公司购买受美国出口管控的人工智能计芯片，他们声称芯片是要运往位于泰国的公司，而最终目的地实际上是中国。
司法部说，2023年10月，英格利什号称代表一家泰国公司，从那家加州公司订购750台计算机服务器，价值约1.7亿美元，其中600台含有受美国商务部出口管制的计算机芯片。他在订购时认证这些服务器并非运往中国或任何受到必须接受严格出口审查的国家。
2024年1月，英格利什在与那家加州公司讨论合规审查时把郑某和凯利加入电邮抄送名单。该公司向他指出，郑某的公司是在中国，而美国公司向总部在中国的公司或终端用户出售设备是受限制的。
司法部说，由于合规审查进展遇阻，英格利什2023年10月的那笔订单失去势头，但是他在2024年4月又声称代表另一家泰国公司，寻求从那家加州公司再订购500台计算机服务器，内含受出口管制的芯片。
司法部在星期三的声明提到，调查人员获取的英格利什与郑某和凯利的手机短信往来显示，他们商讨了如何使用假冒的公司客套话来洽谈购买芯片，还谈论了这些芯片在中国的价值以及招募其他人参与这起犯罪计划。
郑某在2024年5月7日的一则短信中告诉同伙在洽谈订购事宜时不要提及中国，否则，他说：“我们会引起美国政府对违反禁运的关注。”
斯坦利·毅·郑星期日被捕，这个星期一在加利福尼亚北区联邦法院首次出庭，美国政府要求将他置于联邦当局羁押之下并在等候审判期间不得保释。
凯利和英格利什星期三向联邦当局自首，按计划将于当天分别在新泽西联邦地区法院和乔治亚北区联邦法院首次出庭。
负责国家安全事务的助理司法部长约翰·A·艾森伯格(John A. Eisenberg)在司法部的声明中说：“被告涉嫌密谋向中国出口的尖端人工智能芯片，代表了美国最佳创造力以及为保持我们的技术领导地位而进行的长年战略投资。”
联邦调查局负责反间谍与情报处助理局长罗曼·罗扎夫斯基(Roman Rozhavsky)在声明中说：“随着我们的外国敌手加紧主宰人工智能领域的努力，我们正目睹他们采取日益明目张胆的手段，非法窃取美国宝贵的技术。”
乔治亚州北区联邦检察官西奥多·S·赫兹伯格(Theodore S. Hertzberg)在声明中说：“防止敏感技术落入坏人之手，对于我国国家安全及美国的竞争力而言至关重要。”
司法部在星期三的声明中提到，刑事诉状只是提出指控，被告在被证明有罪之前均被推定无罪。
司法部没有公布那家位于加州的计算机芯片公司的名称。
就在上星期四，美国司法部宣布对三人提出起诉，指控他们涉嫌通过复杂渠道非法向中国转运受出口管制限制的尖端人工智能设备，涉案金额高达数十亿美元。这三名被告分别为廖益贤(音译，Yih-Shyan “Wally” Liaw)、张瑞沧(音译，Ruei-Tsang “Steven” Chang)和孙廷玮(音译，Ting-Wei “Willy” Sun)。其中，廖益贤是总部位于加州圣何塞的超微电脑(Super Micro)联合创始人兼高级副总裁，张瑞沧是该公司台湾区业务经理，孙廷玮是一名承包商。媒体报道说，他们涉嫌向中国转运的是含有英伟达(Nvidia)最先进芯片的服务器。
在涉及超微电脑公司三名人员的案件曝光后，美国参议院银行、住房与城市事务委员会成员、共和党参议员吉姆·班克斯(Jim Banks)与该委员会首席民主党成员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)星期二跨党致函美国商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)。两位参议员敦促商务部立即暂停所有现行的相关出口许可证并进行全面审查，这些许可证涵盖销往中国及马来西亚、泰国、越南、新加坡等东南亚国家的英伟达先进人工智能芯片及服务器系统。
两家中国制药公司和六名个人因涉嫌出售芬太尼前体化学品被美国起诉
资料照片：美国海关和边境保护局缴获的芬太尼(粉末状)和甲基苯丙胺。(2019年1月31日)
美国俄亥俄州代顿市的一个联邦大陪审团星期二(3月24日)起诉了六名中国公民和两家中国制药公司，指控其涉嫌出售和交付用于制造芬太尼的前体化学品，并意图将它们走私到美国。其中有三名被告被控企图向墨西哥贩毒集团提供物质支持。
根据起诉书，两家中国公司为山东比利佛化工有限公司(Shandong Believe Chemical)和山东苒航生物科技有限公司(Shandong Ranhang Biotechnology)。被起诉的个人包括赵汉森(Hanson Zhao，音译下同)、高彦鹏(Gao Yanpeng)、夏毅(Xia Yi)、张健(Zhang Jian)、王兆兰(Wang Zhaolan)和张春海(Zhang Chunhai)。
美国联邦调查局(FBI)局长卡什·帕特尔(Kash Patel)星期二(3月24日)晚间在社交媒体平台X上宣布了上述消息。
帕特尔说，这些起诉具有“历史意义”，是联邦调查局与多个机构联合调查并与中国公安部(MPS)进行“前所未有的合作”的结果。帕特尔提到的多个机构合作指的是联邦调查局的“美工刀行动”(Operation Box Cutter)。该任务是一项由联邦调查局主导、多个机构联合展开的跨国执法行动，目标是打击芬太尼原料的全球供应链。
他还提到，联邦调查局去年11月对中国进行历史性访问，美国与中国公安部成功合作，加强了对贩运芬太尼关键前体化学品的控制。
根据起诉书，这两家山东公司“明知故犯地”向美国及其他地区销售、出售和出口了用于非法生产、制造和最终分销芬太尼的前体化学品、化合物和物质(统称前体化学品)，这些化学品和物质旨在供美国境内的毒贩非法分销。
检方还指控这两家山东公司向毒贩销售、出售和出口稀释剂，例如动物镇静剂美托咪定(medetomidine)。起诉书称，毒贩越来越多地使用动物镇静剂来提高毒品产量，将一公斤芬太尼稀释成几十公斤。美国执法部门指出，“美托咪定”是一种动物镇静剂，其药效比吗啡强200倍，能让芬太尼的产量增加至少20倍。
检方称，这两家公司在2025年9月至2026年3月期间向海湾卡特尔供应化学品。海湾卡特尔是墨西哥历史最悠久的犯罪组织之一，美国国务院2025年将该贩毒集团列为外国恐怖组织。检方写道：“被告人通过国际货轮、国际货运和国内公共承运人，将数百公斤此类化学品运往墨西哥和美国，包括俄亥俄州南部。”
俄亥俄州南区联邦检察官多米尼克·S·杰拉切二世(Dominick S. Gerace II)在星期三的一份声明中说，这次起诉是检方在俄亥俄州南区首次对向墨西哥贩毒集团提供实质性支持的行为提起诉讼。他说：“我们将追查这些致命毒品的整个供应链，从墨西哥贩毒集团和中国制药公司，到俄亥俄州南区街头的高级分销商。”
声明提到，中国公安部向美国联邦调查局提供了关键情报，帮助其加深了对山东比利佛化工有限公司及其犯罪网络的了解和调查。
起诉书还指控这些公司使用加密货币来掩盖资金来源，直到这些资金被兑换成外币并存入国际银行。
关于六名“个人被告”，起诉书说，他们“明知故犯地”协助和促成这两家山东制药公司向美国及其他地区销售和出口芬太尼前体化学品。被告还故意协助向美国销售和运输芬太尼衍生物以及收取和分销这两家公司非法贩毒活动所得的收益。
俄亥俄州南区联邦检察官杰拉切二世的声明还说，被告被控串谋制造、持有并意图分销400克或以上的芬太尼混合物，这是一项联邦罪行，可判处至少10年监禁，最高可判处终身监禁。此外，试图向指定的恐怖组织提供物质支持以及国际洗钱也是犯罪行为，最高可判处20年监禁。
帕特尔在X平台上还写道：“川普总统承诺并兑现了全面打击芬太尼在美国泛滥的政策。联邦调查局和我们的合作伙伴正在全国范围内全天候执行这些政策。”
这并不是美国司法部第一次因走私芬太尼相关药品起诉中国企业和公民。2025年9月3日，俄亥俄州代顿的一个联邦大陪审团决定起诉三名美国公民和22名中国公民以及四家中国公司，他们被控串谋国际贩毒和洗钱以及向芬太尼贩运者提供非法切削剂。
