张婉莹案新内幕 牵出柬埔寨诈骗集团

苗发泰是远锦开发建筑公司（Yuanjin Development&Construction LLC）的注册代理人和组织者。该公司的注册地址，是加州尔湾一栋价值450万美元的住宅。

根据联邦法院文件，检方指称，这栋豪宅曾被一个涉嫌中国洗钱组织用作藏钱地点。该组织被指与墨西哥锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）合作，通过无牌货币兑换业务清洗数百万美元。

2023年3月，美国缉毒局探员追踪到一名涉嫌洗钱组织成员，将一个装有重物的红色手提袋送进这栋住宅。

探员认为，袋中可能装有非法活动所得的美元现金。类似的资金交接，还出现在洛杉矶县和橙县的其他地点。

2024年4月，联邦检方起诉该洗钱组织24名成员。执法部门查获的物品包括成堆的百元美钞，以及大量可卡因和冰毒。

检方透露，上个月，就在FBI准备搜查苗发泰位于尔湾的住宅前几天，他已经持单程机票飞往中国。

2026年10月4日，洛杉矶华人房产经纪张婉莹因涉嫌未登记为“外国代理人”被FBI在洛杉矶机场抓捕。（美国联邦调查局洛杉矶分局X账号）

除了苗发泰的住宅涉及洗钱调查，张婉莹本人也被检方指经营无牌货币兑换业务。

在上周三的第二次法庭听证会上，一名联邦检察官表示，张婉莹曾经营无牌货币兑换业务，并将19万美元利润汇入她在中国的银行账户。

商业关系延伸至柬埔寨太子集团

CBS调查发现，苗发泰的商业伙伴程章（Cheng Zhang，音译），还与柬埔寨太子集团（Prince Group）一名涉嫌核心成员存在商业联系。

加州公司Big Bow LLC由程章和M Capital Global California LLC共同管理，而后者由陈星（Chen Sokly）控制。

CBS确认，陈星就是美国司法部在太子集团董事长陈志（Chen Zhi）起诉书中提到的“共谋者2号”。

美国检方指控，太子集团在柬埔寨经营多个诈骗园区，利用强迫劳动实施加密货币投资诈骗，针对美国人的诈骗活动涉及至少150亿美元。

起诉书指出，数千名求职者被诱骗到柬埔寨等地，随后遭到人口贩运，被迫在高墙和铁丝网包围的园区工作，并经常受到暴力威胁。

美国司法部称，针对太子集团的执法行动查扣了价值150亿美元的比特币，创下该部门历史纪录。

陈星被指负责通过腐败和暴力手段，维持太子集团在诈骗网络中的地位。检方还指控，他曾购买一艘价值300万美元的游艇，贿赂外国政府官员。

一张布加迪豪车照片牵出另一层关系

除了商业关系，CBS还追查了张婉莹的社交圈。

2024年，张婉莹曾在小红书发布一张照片，显示自己坐在一辆布加迪Chiron跑车的驾驶座上，并写道：“看看我朋友的豪车！”这张照片本周已被删除。

CBS调查发现，这辆车与加密货币交易员费文智（Wenzhi"Wesley"Fei，音译）有关。

费文智接受CBS采访时称，这辆车是他从陈星那里借来的，并称陈星是自己的朋友。

社交媒体上的照片和视频还显示，费文智曾与陈星一同出现在停放多辆豪华跑车的车库，还曾在陈星从新加坡进口的一艘71英尺长游艇前拍照。

费文智还曾出现在另一名太子集团相关人物的豪宅外。该住宅属于布伦登・罗（Brendon Luo），他因涉及太子集团而受到美国财政部制裁。

2024年，费文智还通过自己的交易公司，在太子集团位于新加坡的一栋大楼举办加密货币行业豪华游艇活动。太子集团董事长陈志在这栋大楼拥有一套价值1600万美元的套房。

CBS调查揭示，张婉莹在美国的社交和商业关系，与多个涉嫌跨国洗钱、诈骗活动的相关人物存在交集。不过，目前公开的联邦执法文件尚未指控张婉莹参与太子集团诈骗或贩毒集团洗钱活动。

美检察官警告：中国政府在美间谍活动极其普遍

与此同时，美国加州中区第一助理检察官比尔・埃萨利（Bill Essayli）10月12日接受福克斯新闻数字频道采访时警告，中国政府在美国境内的间谍活动已经极其普遍，北京正肆无忌惮地试图在美国建立情报网络。

埃萨利透露，仅他所在的检察官办公室，近几个月就已经起诉多名涉嫌为中共从事间谍活动的人员。

他指出，中国政府是美国最大的对手之一，为了推进自身利益，不惜长期投入大量资源，在美国发展情报来源、招募人员，甚至窃取美国技术。

埃萨利批评，中国政府在美国从事间谍活动几乎毫无底线，情况令人极为担忧。他强调，美国必须保持警惕，阻止中国政府在美国领土上的间谍活动，捍卫国家主权。