美财政部考虑调查稳定币巨头 主流加密货币下跌

美国政府被曝正在考虑调查稳定币巨头Tether。

据《华尔街日报》当地时间10月25日报道，据知情人士透露，美国联邦政府正在调查加密货币公司Tether，该公司可能违反制裁和反洗钱规定。这一刑事调查由曼哈顿美国检察官办公室负责，主要是调查是否有第三方使用这一加密货币为毒品交易、恐怖主义、黑客攻击等非法活动提供资金，或用于洗钱。

上述报道还指出，美国财政部正在考虑制裁Tether，因为该公司的加密货币被美国制裁的个人和团体广泛使用，包括哈马斯和俄罗斯军火商。

不过，Tether的首席执行官Paolo Ardoino随即在X平台（原推特）发文称，正如Tether告诉《华尔街日报》的，没有任何迹象表明该公司在接受调查。Paolo Ardoino还表示，《华尔街日报》是在反复炒旧闻（regurgitating old noise）。

Paolo Ardoino随后再度发文称，Tether经常直接与执法官员打交道，以助于防止流氓国家、恐怖分子和罪犯滥用USDT。“如果我们如文中错误声称的正在接受调查，我们应该会知道的。在此基础上，我们可以证实文章中的指控是错误的。”

Tether是全球稳定币巨头，其在2014年发行的以法定货币为抵押的稳定币为USDT（泰达币）。USDT是世界上第一个稳定币，以美元为抵押，宣称与美元1：1挂钩。

过去24小时，主流加密货币悉数下跌。CoinGlass数据显示，过去24小时，共有148379人被爆仓，爆仓总金额为4.09亿美元。其中，多单爆仓3.5亿美元。

近期正值美国大选，两党候选人对于加密货币的看法也引起各方关注。今年8月，美国前总统、共和党总统候选人特朗普在X平台上发布了一段视频，并在视频中表示，他计划让美国成为“地球上的加密货币之都”。

美国副总统、民主党候选人哈里斯此前对加密行业的态度一直比较暧昧。不过，今年9月，哈里斯在一场筹款活动中表示，她将支持加密货币和其他数字资产的监管框架。

其实，监管部门此前早已盯上Tether。据中国证券报报道，2018年11月20日，美国司法部宣布正调查加密货币交易所Bitfinex和虚拟货币USDT的发行方Tether是否利用USDT推升比特币的价格。

由于Tether和Bitfinex交易所的管理团队重合，当时有观点认为Bitfinex交易所可能通过USDT操纵币价。

2019年4月，纽约检方指控Bitfinex利用Tether的资金帮助一家支付处理公司掩盖其所有的8.5亿美元的客户和公司资金损失。2021年2月，双方达成和解，Tether和Bitfinex同意支付1850万美元的罚款，并被禁止与居住在纽约的客户开展业务。

对于稳定币的态度，2022年2月，时任美国财政部负责国内金融事务的副部长Nellie Liang在一场由美国国会众议院金融服务委员会召开的主题为“数字资产与金融的未来：总统金融市场工作组关于稳定币的报告”听证会上曾表示，稳定币引发了政策问题，包括与非法金融、用户保护和系统性风险有关的问题。为了减轻这些风险，同时支持创新的潜在好处，财政部认为稳定币的监管应该是明确和一致的。稳定币不应该由未获得银行执照的科技公司发行。

原文地址：https://www.wenxuecity.com/news/2024/10/26/125838931.html