美起诉柬埔寨诈骗帝国中国首脑 揭「杀猪盘」暴力内幕

美国司法部起诉在柬埔寨从事电信诈骗的太子控股集团董事长陈志，查扣约150亿美元的比特币。示意图。（美联社档案照）

美国司法部起诉在柬埔寨从事电信诈骗的英国、柬埔寨公民、太子控股集团（Prince Holding Group）董事长陈志，并且查扣高达相当于约150亿美元（约4588亿台币）的比特币。在中国出生的陈志，以暴力手段逼迫被诱骗到园区的员工进行诈骗，曾宣称诈骗园区最高一天可进帐3000万美元（约9亿1800万台币）。

美国司法部14日宣布起诉又名「文森」（Vincen）的陈志涉嫌电信诈骗和洗钱罪，同日另提出民事没收诉讼，没收诈骗和洗钱所得、现值约150亿美元的12万7000多枚比特币。司法部长邦迪和副部长布兰希（Todd Blanche）在声明中说，「这是历来最重要的行动之一，打击全球人口贩运和利用网路进行之金融诈欺祸害」，瓦解建立在强迫劳动和欺骗的犯罪帝国。

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现年37岁的陈志，在中国出生，具有英国和柬埔寨籍。长期担任柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）和其父亲、前总理洪森的顾问，获得柬国政府授以「公爵」（neak oknha）荣誉头衔。

美国司法部指其为「一个庞大网路诈欺帝国幕后首脑」，「直接参与」总部设于柬国的太子控股多座诈骗园区之管理，其进行的所谓「杀猪盘」投资诈骗，是「历来最大规模之一」，陈志曾吹嘘其诈骗园区，最高一天可进帐3000万美元。

根据起诉书，太子控股在柬国设立至少10座诈骗园区，利用社群媒体、网路简讯平台，联络受害者，花时间培养关系，赢得信任后，再以投资回报为诱饵，诈骗钱财。这些园区有如强迫劳动营，用设有铁丝刺网的高墙围起，员工通常是受高薪工作诱骗而来，遭强行扣留工作，不时遭殴打。起诉书附上多张脸上、身上有血淋淋伤口或遭鞭打痕迹的男子照片，其一起案例中，陈志亲自批准殴打一名员工，但是提醒其手下「不要打死」。

美国财政部表示，去年美国人遭东南亚诈骗园区诈骗金额至少100亿美元，比2023年大增66%，而太子控股集团为「具主宰地位的要角」。目前陈志仍然在逃，若遭美起诉之罪名定罪，最高面临40年有期徒刑。

「杀猪盘」诈骗受害者出示联络讯息。示意图。（法新社档案照）

来源：自由时报