「太子」诈骗帝国崩解、董事长遭通缉 星国遭爆「有往来」急澄清

太子控股集团董事长陈志被美国官方指控控利用诈骗园区诈财，目前正被各国合作追缉中。（图撷取自太子控股集团官网）

美国司法部与财政部日前起诉在柬埔寨各地进行投资诈骗的太子控股集团（Prince Holding Group）董事长陈志，美方已查扣价值约150亿美元（约4500亿元新台币）的比特币，并与各国合作追缉目前仍在逃亡的陈志。由于新加坡主权基金淡马锡（Temasek）被外媒爆出与太子集团有关，淡马锡也紧急发声澄清。

综合媒体报导，美国司法部起诉书指出，纽约布鲁克林联邦法院指控37岁、又名「文森」（Vincent）的陈志，涉嫌透过太子控股集团在柬埔寨设立诈骗园区，并直接参与管理。太子集团在30多国经营数十家企业，表面从事房地产开发，实际则在柬埔寨设有至少10座诈骗园区，园区如同强迫劳动营，透过社群媒体与网路讯息联系受害者，建立关系后以高报酬投资为饵进行诈财。

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陈志曾吹嘘其「杀猪盘」诈骗园区每日可获利3000万美元（约9.18亿元新台币），当取得诈骗款项后，太子集团会透过各种方式洗钱，包括经营实体产业、购买加密货币等手段来掩饰赃款，甚至是贿赂外国官员掩护犯罪行动。目前陈志仍在逃，若在美国被定罪，最高可判40年徒刑。

在陈志事件延烧之际，《彭博》日前报导声称，由新加坡政府100%持股的投资公司「淡马锡控股」（Temasek Holdings Private Limited）与太子集团有关，指称陈志在新加坡设立了「家族办公室」、获得税务减免，同时与「淡马锡控股」旗下公司建立关系。而作为被美国制裁的3名新加坡人之一的陈秀玲，甚至在2023年12月任职「17Live」的董事，「17Live」则是淡马锡旗下创投公司「祥峰投资」（Vertex Ventures）所投资的亚洲直播平台企业。

针对指控，「淡马锡控股」16日发声澄清，强调淡马锡及其子公司，与太子集团之间「无任何关联」，并未参与任命包括陈秀玲在内的所有「17Live」董事。淡马锡旗下的「盛裕控股」（Surbana Jurong）与「雅诗阁」（Ascott）也都陆续发声澄清。

来源：自由时报