英国最大洗钱案宣判 中国主谋想当小国女王 曾想用沈殿霞照片当证件照

英国史上金额最大洗钱案11日宣判，来自中国的主谋钱志敏遭判11年8个月徒刑。（路透）

当中国警方逼近1名策划大型庞氏骗局、使成千上万人血本无归的主谋时，1名40几岁的女子被共犯骑著机车，载往中国和缅甸边境，展开长达近7年的逃亡生涯。

她在东南亚各地辗转逃窜，直到2017年9月，持1份伪造的圣克里斯多福及尼维斯联邦（Federation of St.Kitts and Nevis）护照、化名「张亚迪」（Zhang Yadi）入境伦敦希斯洛机场。

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直到2024年4月被捕前，本名为钱志敏（Qian Zhimin）的张亚迪以比特币兑换现金，购买珠宝与奢侈品，并与1名助手游走欧洲各地，同时刻意避开与中国有引渡条约的国家。

在钱志敏本周量刑前后，检方与警方引用调查期间搜集的文件，以及中国当局提供的资讯，揭露她的生活与犯罪活动的部分内幕。

路透报导，伦敦南华克皇家法院（Southwark Crown Court）11日判处钱志敏11年8个月徒刑，罪名是利用比特币洗钱中国诈骗所得。她抵达英国不久后，曾派遣1名共犯前往泰国取回1台笔记型电脑，内含她在逃离中国时带走的约7万枚比特币，当时价值约3.05亿英镑（约124亿台币）。

检方表示，钱志敏曾试图在义大利托斯卡尼（Tuscany）购置别墅，在伦敦买入高价房产，以便洗白犯罪所得，但她在2018年试图购屋时，让英国警方首次锁定她的行踪。

虽然钱志敏在英国多数时间似乎都待在租屋处，但根据警方查获的日记，钱志敏其实怀有统治利伯兰（Liberland）」—1个位于克罗埃西亚与塞尔维亚边境、号称「利伯兰自由共和国」—的远大野心。

钱志敏否认曾在中国诈骗，但中国当局表示，2014至2017年间约有12.8万人受害于她设计的400亿人民币（约1742亿台币）投资骗局。不过，她在今年9月开庭时改口认罪，承认自己洗钱庞大诈骗所得，为后续关于尚未追回之比特币的争夺战揭开序幕。

英国警方在2018年突袭钱志敏在伦敦承租的物业，及附近1处保管箱，查获约 6.1万枚比特币，消息来源是1名律师。该名律师是在钱的助手前去洽谈购屋时，收到可疑讯息后报警。

当警方于2021年成功解锁这批比特币时，其市值已达15亿英镑；随著比特币价格持续上涨，如今价值接近50亿英镑（约2042亿台币）。检方表示，英国当局仍在追讨更多资产，包括约6700万英镑的比特币，是警方在钱志敏被捕时，从她裤子内缝制的暗袋里找到的帐册所揭示。

被查扣的资产目前正由英国检方提起民事程序处理。检方上月表示，正考虑为中国诈骗受害者设立赔偿机制，其中部分受害人表示希望取回的是比特币本身。

钱志敏在洗钱过程中获得2名协力者帮忙，他们均已在英国因洗钱罪被定罪。

其中一人是温健（Wen Jian），她陪同钱女多次前往欧洲各地，将比特币兑换为现金。温健否认洗钱指控，但在重审后于去年被判刑近7年。

2022年温健被捕后，钱志敏找来新的助手—马来西亚籍华裔男子林成福（Ling Seng Hok），由他负责将比特币变现、租房与雇用人员，甚至在雇佣契约中规定若被拘留或遣返，薪资将加倍。

检方指出，现年47岁的林成福还曾经试图为钱女取得伪造的马来西亚或香港护照，并使用已故香港女星沈殿霞的照片作为证件照。

警方表示，林成福被判刑4年11个月，而正是他将部分比特币转入自己名下帐户，在2024年意外暴露钱志敏的藏身地，让警方得以在英格兰北部的约克市（York）将她逮捕。

来源：自由时报