英国警方揭露洗钱网路助俄罗斯规避制裁 将资金输送至乌俄战争

英国警方表示，在英国境内运作的洗钱网路收购吉尔吉斯1家银行，以帮助俄罗斯规避西方制裁。图为俄罗斯总统普廷。（美联社）

英国警方今（21）日表示，在英国境内运作的洗钱网路收购了吉尔吉斯（Kyrgyzstan）的1家银行，以帮助俄罗斯规避西方制裁，并将资金输送至乌俄战争。

根据《法新社》报导，洗钱网路至少在英国28个城镇利用数百名信差（couriers）收取来自毒品交易、枪枝走私等犯罪活动的现金。英国国家犯罪调查局（NCA）在发布「破坏稳定行动」（Operation Destabilise）最新进展时表示，这些资金随后被迅速兑换成加密货币，并转移到世界各地。

请继续往下阅读...

NCA指出，这项国际行动目前已逮捕128人，并在英国缴获超过2500万英镑（约台币10.2亿元）的现金和加密货币。

NCA声称，名为「Smart」和「TGR」的俄语网路是许多资金转移的核心。它们为参与网路犯罪、毒品和枪枝走私的跨国犯罪集团洗钱，并帮助其俄罗斯客户非法绕过金融限制，在英国投资。

在去年12月启动的「破坏稳定行动」第2阶段中，英国当局发现部分洗钱资金透过吉尔吉斯的克雷梅特银行（Keremet Bank）进行转移。该银行于2024年圣诞节当天被与「TGR」头目罗西（George Rossi）有关的Altair Holding SA公司秘密收购。

NCA表示，克雷梅特银行随后帮助俄罗斯国有银行Promsvyazbank（PSB）转移资金，该银行为俄罗斯军工企业提供支援。

NCA中负责经济犯罪的副局长梅尔基（Sal Melki）表示，犯罪网路的运作规模「令人瞠目结舌」，强调必需继续逮捕、起诉和制裁犯罪分子。

来源：自由时报