泰国打诈查扣近百亿资产 锁定太子集团创办人等大咖

泰国打诈锁定对象包括太子集团创办人陈志（见图）、柬埔寨商人符国安等。（撷取自太子控股集团官网）

泰国总理阿努廷今天表示，泰国查扣价值逾3亿美元（约新台币94亿元）、与东南亚诈骗中心经营者相关的资产，锁定对象包括太子集团创办人陈志、柬埔寨商人符国安等。

法新社报导，阿努廷（Anutin Charnvirakul）做上述宣布前，亚洲、欧洲与美国执法机构已对柬埔寨太子集团控股（Prince Holding Group）及其全球商业网络展开行动，查扣并冻结了数以十亿计美元的资产。

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今年10月，美国当局起诉柬埔寨华人陈志，指控他主导在柬埔寨境内强迫人口贩运受害者从事网路诈骗。

阿努廷今天告诉记者，泰国查扣的资产价值逾3亿美元，锁定的诈骗分子「都是大咖」，包括陈志、柬埔寨参议员符国安（Kok An）及两名泰国籍人士。

泰国反洗钱办公室昨天表示，已查扣属于陈志的土地、现金、奢侈品、珠宝等大约100个品项，总价值达3亿7300万泰铢（约1170万美元）。

当局也说，已查扣符国安近1500万美元的资产。他是柬埔寨前总理洪森（Hun Sen）的盟友。

另有约2亿9000万美元的资产，是从两名涉嫌与诈骗活动有关的泰国人手中查扣的。

阿努廷并未透露查扣时间。

近年来，网路诈骗活动在东南亚各地涌现，诈骗分子常以不起眼的办公大楼或仓库为据点，对全球各地的网路用户下手。

部分诈骗分子是自愿前往这些网路诈骗基地，其他人则是遭到人口贩运，并被关押在类似监狱的环境中。

英国也已冻结陈志相关网络价值逾1亿3000万美元的企业资产及在伦敦的不动产。台湾、新加坡、香港也分别查扣高达3亿5000万美元的资产。

美国司法部10月指出，太子集团是「亚洲最大跨国犯罪组织之一」，并查扣价值约150亿美元的比特币，美国当局称那是太子集团所属网络的犯罪所得。

太子集团本月否认集团或陈志有任何违法行为。

来源：自由时报