伊朗遭制裁加密币平台经手逾2000亿 串起俄罗斯地下金流

加密货币示意图。（美联社档案照）

美国7日制裁两家协助伊朗规避制裁的加密货币交易所。其中一家制裁对象Shelbit，在两年内处理的交易额超过63亿美元（约2031亿台币）。区块链分析公司TRM Labs指出，Shelbit不仅与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的区块链钱包往来，也涉及俄罗斯受制裁支付网路，显示它可能是多个非法经济体系共用的资金管道。

彭博7日报导，根据美国财政部声明，Shelbit创办人凯文普尔（Siavash Kayvanpour）及数家公司，因协助伊朗政权洗钱数十亿美元以及支援革命卫队，被列入黑名单；财政部指其控制的区块链地址，曾向伊朗最大加密货币交易所Nobitex转出逾200万美元；Nobitex今年6月也遭美国制裁。

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由于伊朗大部分正式银行体系均遭制裁，管道被切断，革命卫队建立替代性管道，转移资金，加密币可快速跨境转移资金并且绕过许多传统银行管制，已成为伊朗愈加重要的工具。

TRM Labs报告指出，Shelbit自2024年5月到2026年3月期间，共处理逾63亿美元交易，其中约560万美元流向与革命卫队有关联的钱包，另外200万美元转入后来被认定与巴勒斯坦激进组织哈玛斯（Hamas）有关的钱包。该公司全球政策负责人雷博德（Ari Redbord）表示，「（伊朗正）建立这类链上生态系，由于他们具备这样的能力，我们看到如今资金远甚于过去所见规模」。

TRM认为，Shelbit的钱包运作模式更像支付基础设施，把资金一次全部移出伊朗，其触角扩及伊朗境外；Shelbit也涉及约3.18亿美元与俄罗斯受制裁的A7支付网路。Shelbit与伊朗、革命卫队及俄罗斯网路的交集，显示它或许是多个非法经济体系共用的金融基础设施。

Shelbit 2024年3月在杜拜注册成立，在业界知名度不高，却能吸引大量加密货币流入，交易金额中位数接近5.6万美元。TRM另外追踪到Shelbit和55个线上博弈平台之间约7200万美元的资金曝险，博弈款项可能也是Shelbit其中一项业务。

智库「新美国安全中心」（CNAS）兼任资深研究员、前财政部官员泽登（Alex Zerden）指出，革命卫队一方面宣扬意识形态，称赌博非法，另一方面却经营或从中获利；博弈能产生收入也可协助洗钱，成为革命卫队牟利的另一管道。

来源：自由时报